股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年8月7日14点00分，网络投票时间为同日9:15-15:00通过上海证券交易所系统进行 [2] - 参会人员包括2025年8月1日登记在册的股东及代理人、董事、高管及律师 [2] - 会议地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室 [2] 股东会表决机制 - 采用计算机辅助表决系统，非累积投票需明确勾选"同意/反对/弃权"，累积投票需填写具体投票数 [2] - 未登记股东可通过网络投票，未填写或多选视为弃权或无效票 [2] 董事会换届选举 - 第三届董事会将于2025年8月7日届满，拟选举5名非独立董事（李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚、孙继光）和3名独立董事（黄亿红、周洁、赵升吨） [5][12][13] - 李光平作为控股股东持有14,127,248股，与一致行动人合计控制公司 [5][6] - 独立董事候选人黄亿红为会计学副教授，周洁为律师，赵升吨为机械工程教授 [13][14][15] 公司治理制度 - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，已通过第三届董事会第三十六次会议审议 [4] - 制度依据包括《公司法》《科创板上市规则》等法规及公司章程 [4] 高管背景信息 - 非独立董事候选人蒋波哲持有500,000股，郭霖持有230,080股，陈垚和孙继光未持股 [7][8][9][11] - 李光平现任董事长兼总经理，曾任航空附件维修公司总经理，获评湖北省人大代表等荣誉 [5]