董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9人全部实际出席 包括3名独立董事 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要审议 同意9票反对0票弃权0票 [1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告审议 [1] - 全票通过回购股份集中竞价减持股份计划公告审议 [2] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告审议 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告以公告编号2025-053披露 [1] - 回购股份集中竞价减持股份计划公告以公告编号2025-054披露 [2] - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告同步披露 [2] 委员会审议情况 - 2025年半年度报告议案已经董事会审计委员会审议通过 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况议案已经董事会审计委员会审议通过 [1]

股东提议召开临时股东大会 - 控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司作为持有公司10%以上股份的股东 于2025年8月向董事会提请召开临时股东大会 [1] - 提议召开股东大会的原因是公司第三届董事会任期已于2025年5月19日届满 需尽快规范公司治理并保障经营稳定 [1] - 控股股东持有公司约10%以上股份 符合《中华人民共和国公司法》关于单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开股东大会的规定 [2] 股东大会审议事项 - 拟审议议案包括董事会换届选举相关议案 具体涉及非独立董事和独立董事的选举 [2] - 控股股东要求不晚于函件出具日起30日内召开临时股东大会 会议届次可能调整为2025年第二次临时股东大会 [2] 公司后续处理程序 - 公司董事会将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规对提请函进行核查和审议 [2] - 公司将在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见并及时公告 [2]

协议转让基本情况 - 海润荣丰以27.369元/股价格协议转让4,650,318股（占总股本5.96%）予海望合纵 [1][2] - 康君宁元以27.369元/股价格协议转让2,247,409股（占总股本2.88%）予海望合纵 [1][2] - 张江集体以27.369元/股价格协议转让1,782,000股（占总股本2.29%）予海望合纵 [2] - 总转让股份8,679,727股，交易单价统一为27.369元/股 [1][2][3] 股份过户完成情况 - 2025年8月11日完成证券过户登记，8月12日取得登记确认书 [1][3] - 过户股份性质为无限售流通股，数量8,679,727股 [1][3] - 海润荣丰持股归零，康君宁元持股降至1,560,701股（2.00%） [3][4] - 张江集体持股归零 [3][4] 股东持股结构变化 - 海望合纵直接持股增至8,679,727股（11.13%） [3][4] - 一致行动人浦东新产业持股5,343,068股（6.85%） [4] - 双方合计持股14,022,795股（17.99%），形成重要股东联盟 [4][5] - 浦东新产业于2025年7月16日通过集中竞价增持854,800股（1.10%） [4] 后续承诺与安排 - 海望合纵承诺12个月内不主动减持通过本次交易取得的股份 [2][5] - 第三期股份转让价款将按协议约定履行支付义务 [5] - 转让股份无质押、冻结等权利限制情形 [5]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股为首发限售股份，上市股数为28,575,000股，占公司总股本的36.65% [1][2] - 上市流通日期为2025年6月30日（原定2025年6月28日因非交易日顺延）[1][2] - 涉及3名限售股股东：砥石咨询、璞钰咨询、砥君咨询，合计持股28,575,000股 [2][11] 限售股形成及股本变化 - 公司于2021年12月28日科创板上市，首次公开发行19,490,900股，发行后总股本77,963,513股，限售股占比77.40% [1] - 限售股原锁定期36个月，因触发延长条件（股价低于发行价），锁定期延长6个月至2025年6月27日 [2] - 自限售股形成至今，公司未发生利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] 股东承诺事项 - 控股股东砥石咨询承诺：锁定期满后减持需符合价格不低于发行价、提前公告等条件，若违反承诺则收益归公司所有 [3][5][6] - 其他股东璞钰咨询、砥君咨询承诺：减持价格不低于发行价，锁定期自动延长条件与控股股东一致 [6][7] - 所有限售股股东均严格履行承诺，无影响本次流通的未履行事项 [8] 保荐机构核查情况 - 保荐机构国泰海通证券认为限售股上市流通符合《公司法》《证券法》等法规要求，信息披露真实准确 [9][10] - 保荐代表人由张子慧变更为王喆，与陈亚聪共同负责后续持续督导工作 [9] 其他关键信息 - 公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况 [4] - 本次限售股上市流通后，剩余限售股数量为0股 [11]