会议基本信息 - 会议将于2025年9月3日下午15:00-16:00通过网络方式召开 [2][4] - 会议地点为上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/) [2][4] - 会议形式为网络互动交流 [2][4] 会议参与人员 - 董事长兼总经理戚淦超先生将出席会议 [4] - 独立董事封美霞女士将参与会议 [4] - 财务总监潘建华先生将出席说明会 [4] - 董事会秘书梅勇申先生将参加会议 [4] 会议内容安排 - 公司将针对2025年半年度经营成果进行说明 [3] - 公司将就2025年半年度财务指标进行解读 [3] - 公司将介绍2025年半年度利润分配方案 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过网络平台在线参与会议互动 [4] - 投资者可在2025年9月3日16:00前通过电子邮件提交问题 [5] - 公司证券部联系电话为0519-82300207 [5] - 公司联系邮箱为dongmiban@jmp-seal.com [5] 相关信息披露 - 公司已于2025年8月14日发布2025年半年度报告及摘要 [2] - 会议召开后投资者可通过路演中心查看会议主要内容 [5] - 公司证券代码为603655，证券简称为朗博科技 [1]

公司治理制度 - 公司制定总经理向董事会报告工作制度以落实国企改革三年行动方案，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部文件[1] - 总经理需定期向董事会提交《总经理工作报告》，内容包括年度计划实施情况、再融资进展、重大合同执行、资金运用、投资项目进展及股东会董事会决议执行情况[2] - 总经理需在董事会闭会期间向董事长报告日常工作及总经理办公会议决定事项，形式可为口头或书面[2] 报告义务与监督机制 - 总经理须保证向董事会报告事项的真实性，并在公司出现经营环境重大变化、业绩大幅波动、财务状况异常等情形时及时报告[1] - 董事会秘书负责向董事会传送《总经理工作报告》，总经理需定期向董事报送合并资产负债表等财务报表[2][2] - 公司定期召开职工代表大会，总经理需报告行政工作并听取职工意见[2] 制度执行与修订 - 本制度由董事会制定并解释，经董事会审议生效，修订程序相同[2][3] - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》等文件执行，若与后续新规冲突则以后者为准并需及时修改本制度[3]