募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,559,700股，发行价格26.50元/股，募集资金总额677,332,050.00元，扣除保荐承销费用（不含税）74,800,000.00元及其他发行费用（不含税）31,777,663.53元后，募集资金净额为570,754,386.47元 [1] - 募集资金到账后公司开设专项账户并签署三方监管协议，实行专户存储管理 [2] - 调整后募集资金使用计划为：崇左众鑫一期项目拟投入募集资金38,000.00万元、来宾众鑫一期项目拟投入14,075.44万元、研发中心建设项目拟投入5,000.00万元，补充流动资金未使用募集资金 [2] 募投项目延期具体安排 - 研发中心建设项目原定2025年9月完成建设，拟延期至2027年9月，延期时长24个月 [2] - 项目延期不涉及实施主体、投资规模及募集资金用途变更，仅调整达到预定可使用状态的时间 [2] 项目延期原因分析 - 全球贸易形势复杂多变，美国加征关税政策对公司经营带来压力，需重新观察市场需求以优化产品适应能力 [2] - 需对项目技术改造方向、产品定位及产能规划进行优化，以满足长期发展目标和市场竞争需求 [3] - 研发中心需重新评审内容、变更建筑物设计并向政府申请规划审批，流程耗时较长 [3] 项目必要性及可行性 - 因技术进步及国际市场变化，原研发方案已不适用当前环境，需通过建设研发中心提升自动化生产水平，降低人力成本并巩固行业技术领先地位 [4] - 公司为高新技术企业，拥有专业研发团队和完整研发到生产能力，产品获下游客户广泛认可，具备延期实施的业务基础 [5] 项目实施保障与影响 - 公司将加强募集资金使用监管，严格监督项目进展，确保工程质量及进度可控 [5] - 延期仅涉及资金投入时间调整，不影响现有生产经营，符合公司整体战略规划且不损害股东利益 [6] 审议程序与机构意见 - 项目延期事项经公司第二届董事会第五次会议及监事会审议通过，无需提交股东大会 [7] - 保荐机构认为延期决策履行了必要程序，符合公司实际情况且无损害股东利益情形 [7]