利润分配及转增股本方案 - A股每股现金红利0 14元 每股转增股份0 3股 方案经2024年年度股东大会审议通过[1] - 以总股本323 086 400股为基数 派发现金红利45 232 096元（每股0 14元） 转增96 925 920股 分配后总股本增至420 012 320股[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 红股/转增股按股权登记日持股比例直接计入股东账户[4] 分派对象与实施细节 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 窦宝德、窦光朋2名股东现金红利由公司自行发放[2][5] - 差异化分红送转不适用 资本公积转增股本来源为股本溢价发行形成的资本公积金 不扣税[5][8] 税务处理规则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个税 1个月以内税负20% 1个月至1年税负10%[6][7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 实际派发现金红利每股0 126元 沪股通投资者同样适用10%税率[7] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税 实际派发每股0 14元[8] 财务影响与咨询方式 - 实施后摊薄每股收益为0 58元（按新股本420 012 320股计算）[9] - 咨询联系部门为证券部 电话0534-8215064[10]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知已于2025年4月25日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月15日召开，地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月15日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共5人，代表股份71,689,004股，占公司总股本的37.31% [6] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证，具体人数未披露 [6] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序符合公司章程 [6] - 全部议案均获通过，同意比例均超98.89%，最高达99.04% [7][8] - 涉及中小投资者利益的议案4、5、7、8、9、11单独计票，关联股东在议案4中回避表决 [8] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [10]

业绩预告情况 - 公司预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,000.00万元-8,500.00万元，同比增加2,645.68万元-3,145.68万元，同比增长49.41%-58.75% [2][3] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为8,031.23万元-8,531.23万元，同比增加2,906.36万元-3,406.36万元，同比增长56.71%-66.47% [2][3] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日 [2] 上年同期业绩 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,354.32万元，扣除非经常性损益后的净利润为5,124.87万元 [5] - 基本每股收益为0.22元 [6] 业绩预增原因 - 境内外客户需求增长带动产品销量增加 [7] - 年产30,000吨可溶性膳食纤维项目和年产15,000吨结晶糖项目投产，产能释放推动销量和收入增长 [7] - 年产15,000吨结晶糖项目投产显著降低阿洛酮糖产品成本，进一步提升毛利率 [7] - 非经常性损益、会计处理及其他因素对本期业绩无重大影响 [8][9][10] 业绩预告说明 - 业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计 [4][11] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准 [11]