利润分配预案内容 - 每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股 [1] - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，总股本为400,715,660股，拟派发现金红利总额为62,511,642.96元（含税） [2] - 现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的40.51% [2] 公司财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为154,322,510.31元 [2] - 母公司可供分配利润为531,475,695.15元 [2] 决策程序 - 董事会于2025年8月15日审议通过利润分配预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 监事会审核通过预案，认为方案符合公司经营现状与《公司章程》规定 [3] 实施安排 - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变，调整每股分配比例 [2] - 具体权益分派实施日期将在后续公告中明确 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年8月15日以现场和通讯结合方式召开，会议由监事会主席吕东锋主持，应到监事3人，实到3人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要，认为报告内容真实反映公司经营和财务状况，符合证监会及上交所规定，未发现编制人员违反保密规定或损害公司利益的行为 [1] 中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.56元（含税），总分红金额62,511,642.96元，占合并报表归母净利润的40.51%，不进行资本公积转增或送红股 [2] - 分配方案符合公司现金流及资金需求，未损害中小股东利益，需提交临时股东大会审议 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定，未发现违规变更用途或损害股东利益的情形，相关信息披露合规 [3] - 公司拟调整部分募投项目实施方式、投资结构并延长四个项目期限，相关变更有利于项目顺利实施，需提交股东大会审议 [4] 自有资金置换安排 - 公司获准使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换，该操作可提高资金使用效率且不影响项目进度 [5] 公司治理结构变更 - 拟变更注册资本并取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，相关修订符合《公司法》规定且不损害股东利益 [5][6] 股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法获监事会通过，认为该计划有利于公司长期发展，激励对象资格合法有效 [6][7] - 激励对象名单将在股东大会前公示10天，董事会薪酬委员会将披露审核意见 [7][8]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由40,060.64万元增加至40,071.566万元，新增股份10.926万股 [1] - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 修订公司章程涉及条款包括公司名称、住所、法定代表人等核心内容 [3][4][5][6] 公司章程修订要点 - 明确公司法定代表人由总经理担任，并规定辞任程序 [7] - 调整股份发行和转让规则，强调同类别股份权利平等 [15][16][17] - 新增财务资助交易审批条款，单笔金额超净资产10%需股东会批准 [29][30][31] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩展至会计账簿和凭证，但需说明正当目的 [14] - 明确控股股东行为规范，禁止资金占用和非公允关联交易 [21][22][23][24] - 股东会特别决议事项增加公司分拆情形，需三分之二表决通过 [49][50] 会议制度调整 - 临时股东会触发条件中"监事会提议"改为"审计委员会提议" [34] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%，但需符合章程规定 [37][38] - 现场会议可与电子通信方式结合，召开地点变更需提前公告 [40][41] 董事会职能强化 - 取消监事会后，股东对董事的诉讼请求权直接向审计委员会提出 [17][18] - 累积投票制仅适用于董事选举，不再包含监事选举 [50] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数及出席董事三分之二同意 [29]

独立董事提名 - 提名赵阳为安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人 [1] - 被提名人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系 [1] 被提名人资格 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等独立董事职责所需工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》等多项法律法规及部门规章要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系 [1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [1] - 未在持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职 [1] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [1] - 未与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来 [1] - 未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [1] - 最近十二个月内未出现影响独立性的情形 [1] 不良记录核查 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [2] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 不存在重大失信等不良记录 [2] 其他任职情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 [2] - 在公司连续任职未超过六年 [2] - 不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况 [2] 提名程序合规性 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查 [3] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [3] - 提名声明真实、完整、准确，无虚假陈述或误导成分 [3]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年实现营业收入22,800万元至27,800万元，同比增长66.04%至102.45% [1][3] - 预计归属于上市公司股东的净利润13,800万元至16,900万元，同比增长144.46%至199.37% [1][3] - 预计扣非净利润12,500万元至16,900万元，同比增长163.23%至255.89% [1][3] 上年同期业绩 - 2024年上半年营业收入13,731.95万元 [4] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润5,645.20万元 [4] - 2024年上半年扣非净利润4,748.66万元 [4] 业绩增长原因 - 产品性能领先和自主研发优势获得不同领域客户认可 [5] - 在手订单充足并按计划实现交付 [5] - 市场渗透率提升带动销售收入放量增长 [1]