核心观点 - 泄露文件揭示了由摩尔多瓦寡头Ilan Shor控制的A7公司网络，该网络被俄罗斯及其伙伴利用加密货币规避制裁并影响摩尔多瓦选举，构建了一个地缘政治机器 [1][2] A7公司网络与交易规模 - A7公司网络由在逃寡头Ilan Shor创立并据称控制，与俄罗斯金融体系深度交织 [2] - 在过去18个月内，A7及其关联公司的稳定币交易额至少达到80亿美元 [2] - 近一半的A7公司股权由俄罗斯国有Promsvyazbank持有，该银行因国防融资角色已受制裁 [3] 加密货币作为规避制裁与施加影响的工具 - A7专门提供“规避制裁即服务”，为被主流金融体系封锁的俄罗斯行为体进行跨境交易提供便利 [3] - 资金流通过钱包、内部合同和结算方案进行追踪，表明加密货币已成为俄罗斯进行力量投送的有意渠道，而非辅助工具 [2] - A7据称推出了与俄罗斯卢布挂钩的自有稳定币A7A5，注册于吉尔吉斯斯坦，旨在减少对受监管冻结影响的Tether等美元稳定币的依赖 [4] - 泄露的内部聊天记录讨论了数百万美元的USDT转账，用于为A7A5建立流动性，工程师努力使西方监管机构更难切断其访问 [4] 资金路径与政治影响基础设施 - 资金通过吉尔吉斯斯坦的公司进行流转，结算方式混合了传统金融工具和加密货币 [4] - 这些资金与选举期间使用的基础设施相关联，例如一款名为Taito的智能手机应用程序用于向当地活动人士支付报酬 [5] - 一个名为“Callcenter”的系统被标记为进行非法投票操作，一个Telegram机器人用于在基本身份检查后分发支付款项 [5]

伊朗规避石油制裁的核心机制 - 伊朗通过将本国石油重新标记为伊拉克石油来规避西方制裁，其依据是两国共享多个油田，包括伊朗的Azadegan油田（对应伊拉克的Majnoon油田）、Yadavaran油田（对应伊拉克的Sinbad油田）等 [1] - 石油在运输过程中通过多次更改文件、规格以及船舶禁用自动识别系统等方式进行进一步伪装，增加追踪难度 [1] - 为将石油运往中国，伊朗常采用在海上或港口外将石油转移至悬挂马来西亚或印尼等亚洲国家旗帜的油轮上 [1] 伊拉克在伊朗规避制裁中的关键作用 - 伊拉克是伊朗在全球范围内产生经济支持性石油出口收入的关键工具 [2] - 伊拉克国家石油营销组织（SOMO）正与阿曼的OQ Trading谈判建设两国间石油管道，这可能为伊朗规避制裁开辟另一个宝贵机制 [2] 伊拉克与阿曼合作计划的战略利益 - 拟议的伊拉克-阿曼石油管道提供从阿曼湾直接进入阿拉伯海的畅通海运路线，可向东至中国或向西至非洲再向北至欧洲，避开波斯湾和霍尔木兹海峡的潜在麻烦或西方审查 [3] - 该计划包括在未受美国及其盟友制裁的国家（阿曼）建设石油储存能力，而此时西方正寻求加强对那些被视为协助伊朗继续能源出口的国家的制裁 [3] - 伊拉克选择阿曼（很可能与伊朗和中国协商）意在使阿曼成为伊朗和中国在美国大幅加强对伊制裁背景下的主要运营枢纽 [3] 伊朗-阿曼天然气合作项目 - 伊朗与阿曼长期计划建设一条潜在改变游戏规则的192公里36英寸海底天然气管道，从伊朗的Kuhmobarak港至阿曼的Sohar港，深度达1340米 [3] - 该海底管道是计划中200公里56英寸陆上管道（从伊朗霍尔木兹甘省的Rudan至Mobarak Mount）的第二部分，目的是利用阿曼Qalhat的液化天然气设施 [4] - 2013年双方达成广泛合作协议，2015年8月全面批准，核心内容是阿曼在25年内每年从伊朗进口至少100亿立方米天然气，交易原定2017年开始，当时价值约600亿美元，后目标改为15年内进口430亿立方米/年，最终调整为至少15年内进口280亿立方米/年 [4] 美国近期制裁升级 - 美国近期加大了对巴格达的制裁，例如4月向立法者提出的《禁止伊朗能源法案》，该法案是特朗普总统对伊朗最大压力运动的一部分 [5] - 该法案将制裁伊朗向伊拉克的天然气进口，这多年来是伊拉克国内电力部门的基础，伊朗的天然气和电力进口历史上约占伊拉克全部能源需求的40% [6] - 另一项立法《伊朗豁免撤销法案》将永久冻结包括伊拉克在内的所有伊朗受制裁资产，并禁止任何现任或未来美国总统使用豁免权解除制裁 [6] 美国对中国实体的制裁 - 美国国务院最新宣布对涉嫌交易伊朗石油和石化产品的20个实体实施制裁，包括中国的舟山金润石油转运有限公司 [7] - 舟山港是中国近期第四个被华盛顿制裁的港口，此前在3月、4月和5月分别对惠洲华瀛大亚湾石化仓储、广厦舟山和东营港采取了类似行动 [7]