TextMagic AS (registry code 16211377, hereinafter the “Company”) Management Board announces this draft resolution of the shareholders with the purpose of adopting the resolution of the shareholders without calling a meeting in accordance with clause 2991 of the Commercial Code to distribute profit to the shareholders. In order to optimize costs, the Management Board of the Company has decided to adopt the resolution without convening a meeting and to not organise a general meeting of shareholders. Draft re ...

文章核心观点 2025年6月26日Enefit Green AS年度股东大会召开，会议讨论并通过了多项决议，包括议程修改、年报批准、利润分配、少数股东股份收购、股票上市终止及自愿融资储备设立等事项 [1][3] 会议基本信息 - 会议于2025年6月26日16:00（EEST）在爱沙尼亚塔林Lelle 22举行 [1] - 召开通知于2025年5月23日在证券交易所信息系统和公司网站发布，5月24日在《邮差报》发布 [2] - 有权投票股东名单于2025年6月19日纳斯达克结算系统工作日结束时确定 [2] - 会议有256,875,458票代表出席，占公司总股本97.20% [2] 议程修改 - AS Eesti Energia代表提议在议程中增加第5项“关于设立自愿融资储备”，该提议获256,873,616票赞成，占出席会议投票数100.00% [3] 批准2024年年报 - 批准公司2024年年报及管理董事会2024年薪酬报告，该决议获256,875,357票赞成，占出席会议投票数100.00% [4] 利润分配 - 截至2024年12月31日，公司合并留存收益为236,502千欧元，其中2024年净利润为70,268千欧元 [5] - 将2024年净利润70,268千欧元分配如下：3,513千欧元转入法定储备资本，66,755千欧元转入以前期间留存收益 [5] - 该决议获256,875,337票赞成，占出席会议投票数100.00% [6] 收购少数股东股份 - 批准Eesti Energia AS按商业法典相关条款收购公司少数股东股份，收购价格为每股3.40欧元 [7] - 股份和补偿转移由爱沙尼亚证券登记处安排，公司管理董事会在决议通过后一个月提交申请，补偿与股份转移同时支付 [8] - 该决议获256,873,637票赞成，占出席会议投票数100.00% [9] 终止公司股票在纳斯达克塔林证券交易所上市 - 终止公司股票在纳斯达克塔林证券交易所上市并提交相关申请，该决议获256,873,972票赞成，占出席会议投票数100.00% [10] 设立自愿融资储备 - 依据公司章程条款设立1亿欧元自愿融资储备，Eesti Energia AS在三个工作日内将款项转入公司银行账户 [11] - 该决议获256,873,615票赞成，占出席会议投票数100.00% [12] 其他信息 - 股东大会会议记录将在会议日期后7天内在公司网站公布 [12] - 如需进一步信息可联系财务沟通主管Sven Kunsing，邮箱investor@enefitgreen.ee，网址enefitgreen.ee/en/investorile [12]

文章核心观点 公司董事会召集2025年年度股东大会，告知会议相关安排及议程等信息 [1] 会议基本信息 - 会议时间为2025年6月26日16:00（EEST） [1] - 会议地点在公司总部（Lelle 22, Tallinn） [1] - 会议语言为爱沙尼亚语 [1] - 有权参会股东名单将于2025年6月19日确定 [2] - 参会人员登记时间为2025年6月26日15:20 - 15:50 [3] 参会文件要求 - 股东需提交护照或身份证作为身份文件 [5] - 自然人股东代表及法人股东授权代表需提交有效书面授权文件（爱沙尼亚语或英语） [9] - 未在爱沙尼亚商业登记处注册的法人股东代表需提交注册登记有效摘录等文件 [9] - 股东需在2025年6月25日12:00（EEST）前通知代表任命或撤销授权相关事宜 [6] 会议议程及提案 批准2024年年报 - 批准公司2024年年报 [7] - 批准公司管理委员会2024年薪酬报告 [7] 利润分配 - 2024年底公司合并留存收益为236,502千欧元，2024年净利润为70,268千欧元 [8] - 净利润分配：3,513千欧元转入法定储备资本，66,755千欧元转入以前期间留存收益 [10] 收购少数股东股份 - Eesti Energia AS按每股3.40欧元收购少数股东股份 [11] - 公司管理委员会决议通过后一个月向EVR提交申请安排股份及补偿转移 [11] 终止公司股票在纳斯达克塔林证券交易所上市 - 终止公司股票在该交易所上市并提交申请 [12] 其他信息 - 会议材料可在公司网站查看 [13] - 股东可发邮件提问议程相关问题 [14] - 股东有权在会议获取公司活动信息，管理委员会可拒绝不利公司利益的信息提供 [15] - 持股至少1/20公司股本的股东可在2025年6月11日前申请增加议程项目 [16] - 持股至少1/20公司股本的股东可在2025年6月23日前提交议程项目决议草案 [17] - 会前投票需填写公司网站选票，邮件投票需2025年6月16日12:00前发送 [18] - 逾期选票无效，多份选票以最新签名或邮寄时间为准，现场参会则会前选票无效 [19][20] - 进一步信息可联系财务沟通主管Sven Kunsing，邮箱investor@enefitgreen.ee [21]

文章核心观点 2025年4月30日LITGRID AB股东大会通过多项决议，涉及财务报告知悉、财务报表及利润分配批准、薪酬信息确认和人道主义援助协议相关决策等事项 [1] 分组1：财务报告相关 - 知悉LITGRID AB 2024年财务报表独立审计报告和管理报告 [1] - 批准LITGRID AB 2024年财务报表 [2] - 批准LITGRID AB 2024年利润分配 [3] - 批准LITGRID AB 2024年薪酬信息 [4] 分组2：人道主义援助协议相关 - 批准公司董事会2025年4月8日与乌克兰政府授权公司签订人道主义援助协议的决定，协议标的为向乌能源部门提供账面价值0.29欧元资产用于设施恢复 [5][6] - 授权公司首席执行官（有权转授权）按规定主要条款签订协议并商定其他非主要条款 [7] 分组3：附件相关 - 附件包含LITGRID AB 2024年财务报表、独立审计结论、管理报告、薪酬报告和利润分配情况 [9]

文章核心观点 公司2025年4月30日股东大会批准2024年经营成果、自有股份收购程序及新审计委员会组成，公司2024年盈利增长，授权收购自有股份并明确相关规则 [15][16][17] 会议决议相关 报告呈现 - 向股东呈现2024年公司年度管理报告、独立审计报告、投资委员会对利润分配草案和薪酬报告草案的建议、管理公司关于股份购买价格的声明以及审计委员会活动报告 [1][2][3][7][10] 薪酬与财务报表 - 同意将公司2024年薪酬信息作为年度管理报告一部分，批准公司2024年独立财务报表 [4][5] 利润分配 - 2024年可分配利润为2976.2万欧元，暂不进行利润分配 [6] 自有股份购买 - 授权管理公司用储备金购买自有股份，若购买股份超向子公司员工授予股份所需数量10万单位以上，启动公司授权资本减少程序，此前关于收购自有股份的决议到期 [8][9] 审计委员会 - 选举Dangutė Pranckėnienė、Andrius Lenickas和Tomas Bubinas为公司审计委员会成员，任期4年，设定审计委员会成员每小时税前薪酬200欧元，批准审计委员会新条例 [11][13][14] 公司经营与财务情况 - 2024年经审计净利润809万欧元，较2023年增长56.6%，2024年底公司权益和净资产价值5143万欧元，较上年增长18.2%，每股权益和净资产价值4.2896欧元，增长19% [16] 自有股份收购规则 - 收购目的是履行对子公司员工股份分配义务和减少公司授权资本，最多收购公司授权资本的1/10，收购期限为决议通过日起18个月，最高收购价为最后公布的每股净资产值，最低为0.29欧元，收购股份不计划出售 [12][17][18] 公司业务与背景 - 公司拥有网络安全公司NRD Cyber Security、GovTech和FinTech公司NRD Companies以及波罗的海IT公司Novian，2024年3月宣布与Corum Group International合作出售业务组合，由INVL Asset Management管理，需在2026年7月中旬前退出投资并向股东分配资金 [19][20]