文章核心观点 公司2025年4月30日股东大会批准2024年经营成果、自有股份收购程序及新审计委员会组成，公司2024年盈利增长，授权收购自有股份并明确相关规则 [15][16][17] 会议决议相关 报告呈现 - 向股东呈现2024年公司年度管理报告、独立审计报告、投资委员会对利润分配草案和薪酬报告草案的建议、管理公司关于股份购买价格的声明以及审计委员会活动报告 [1][2][3][7][10] 薪酬与财务报表 - 同意将公司2024年薪酬信息作为年度管理报告一部分，批准公司2024年独立财务报表 [4][5] 利润分配 - 2024年可分配利润为2976.2万欧元，暂不进行利润分配 [6] 自有股份购买 - 授权管理公司用储备金购买自有股份，若购买股份超向子公司员工授予股份所需数量10万单位以上，启动公司授权资本减少程序，此前关于收购自有股份的决议到期 [8][9] 审计委员会 - 选举Dangutė Pranckėnienė、Andrius Lenickas和Tomas Bubinas为公司审计委员会成员，任期4年，设定审计委员会成员每小时税前薪酬200欧元，批准审计委员会新条例 [11][13][14] 公司经营与财务情况 - 2024年经审计净利润809万欧元，较2023年增长56.6%，2024年底公司权益和净资产价值5143万欧元，较上年增长18.2%，每股权益和净资产价值4.2896欧元，增长19% [16] 自有股份收购规则 - 收购目的是履行对子公司员工股份分配义务和减少公司授权资本，最多收购公司授权资本的1/10，收购期限为决议通过日起18个月，最高收购价为最后公布的每股净资产值，最低为0.29欧元，收购股份不计划出售 [12][17][18] 公司业务与背景 - 公司拥有网络安全公司NRD Cyber Security、GovTech和FinTech公司NRD Companies以及波罗的海IT公司Novian，2024年3月宣布与Corum Group International合作出售业务组合，由INVL Asset Management管理，需在2026年7月中旬前退出投资并向股东分配资金 [19][20]