会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月19日14:00 网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00进行 [1] - 现场会议地点为青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室 [1] - 会议议程包括宣布股东出席情况 审议三项议案 股东讨论 投票表决及结果宣布 法律意见书宣读等环节 [1] 董事薪酬调整方案 - 调整2025年度非独立董事薪酬方案 原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事将因投入更多精力而获得适当薪酬 [1] - 薪酬调整基于公司经营规模扩大及业务扩展需求 参照行业薪酬水平并经董事会薪酬与考核委员会审议 [1] - 具体薪酬将结合辖区上市公司水平 公司实际情况及职务贡献确定 [1] 非独立董事换届选举 - 第十三届董事会任期届满 持有1%以上股份的股东山东鲁锦进出口集团及董事会提名张航 孟昭洁 董盛为第十四届非独立董事候选人 [2] - 候选人经董事会提名委员会审核 认定符合任职资格 无监管规定禁止情形 [2][3] - 张航现任新华锦集团执行总裁 自2019年9月起任公司董事长 拥有金融财务双学士学位及饰品 发制品行业管理经验 [3] - 孟昭洁现任公司副董事长兼总裁 曾任证监会青岛局主任科员及基金公司高管 自2023年8月起任职 [3] - 董盛现任新华锦集团副总裁及汽车贸易公司总经理 拥有进出口 法务及证券行业经验 自2019年9月起任公司董事 [4] 独立董事换届选举 - 董事会提名刘树艳 臧昕 楚旭日为第十四届独立董事候选人 经提名委员会审核符合资格且无禁止情形 [5] - 刘树艳为青岛科技大学教授 现任深圳中富电路独立董事 自2022年5月起任公司独立董事 [5] - 臧昕现任多家生物科技及投资公司董事 曾任证监会青岛局副处长及律师 自2024年5月起任公司独立董事 [6] - 楚旭日现任中创物流财务总监兼董事会秘书 拥有物流行业财务及管理经验 [6]