董事会决议 - 第九届董事会第二十二次临时会议于2025年8月24日通过电子邮件及送达方式召开 表决董事共九名 会议程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 审议通过《关于终止使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 审议通过《未来三年股东分红回报规划》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 原2025-2027年股东分红回报规划同步废止 [1] 信息披露与后续安排 - 终止证券投资事项详细内容披露于《证券时报》及巨潮资讯网指定公告 [1] - 新股东分红回报规划需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 董事会决议文件经与会董事签字并加盖董事会印章 作为备查文件留存 [2]