董事会决议 - 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议于2025年8月24日以现场及通讯表决相结合方式召开 符合中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作及安徽长城军工股份有限公司章程等有关规定 [1] - 全体独立董事李勇 郭志远 黄正祥出席会议并投票表决 [1] 半年度报告审议 - 独立董事审议通过安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要 表决情况为赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 半年度报告的编制和审核程序符合法律 行政法规和中国证监会的规定 报告内容真实 准确 完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 [1] 关联交易风险评估 - 独立董事审议通过安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 表决情况为赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 兵器装备集团财务有限责任公司作为非银行金融机构 其业务范围 业务流程 内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管 [2] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控 公司存放于其的资金安全且独立 不存在被关联人占用的风险 [2] - 风险评估报告真实 有效 所得出的结论客观 公正 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形 [2]

公司董事会决议 - 许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月8日召开，会议由陆健主持，应出席独立董事2名，实际出席2名 [1] - 会议审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的议案》，表决结果为2票赞成（100%），0票弃权，0票反对 [1] 资金占用与关联交易 - 截至2025年6月30日，公司无控股股东，不存在控股股东占用资金的情况 [1] - 2025年半年度公司与关联方的资金往来均属于正常性经营资金往来，不存在5%以上股东或关联方违规占用上市公司资金的情形 [1] 对外担保情况 - 截至2025年6月30日，公司无对外担保情况，未为控股股东、关联方、非法人单位或个人提供担保 [2] - 无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为公司资金往来及担保情况未损害公司及股东（尤其是中小股东）合法权益 [1][2] - 决议由独立董事曹朝阳、陆健签字确认 [2]