收购交易概述 - 天华新能拟收购控股股东裴振华持有的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司75%股权 交易价格为125,396.40万元人民币 [1] - 标的公司100%股权评估价值为167,195.20万元人民币 交易对应认缴出资额120,000万元人民币 [1] - 本次交易构成关联交易 交易对方裴振华为公司控股股东、实际控制人兼董事长 [1] 标的公司基本情况 - 苏州天华时代聚焦海外锂矿资源投资和开发 持有澳大利亚上市公司AVZ Minerals Ltd和Lithium Plus Minerals Ltd的股权 [4] - 交易前股权结构为裴振华持股75% 宁德时代持股25% [1] - 2025年上半年总资产181,639.61万元 净资产167,119.82万元 净利润8,643.70万元 营业收入为0 [2][3] 历史收购尝试 - 公司曾于2023年5月筹划收购苏州天华时代60%股权 但于2024年4月终止 due to锂矿项目推进进度影响 [5] - 2022年标的公司净利润1,673.01万元 总资产164,209.25万元 净资产163,447.20万元 营业收入为0 [4][5] 公司近期财务状况 - 2025年上半年营业收入34.58亿元 同比下降6.88% 归属于上市公司股东净利润-1.56亿元 同比下滑118.65% [6][7] - 2024年全年营业收入66.08亿元 同比下降36.87% 归属于上市公司股东净利润8.48亿元 同比下降48.91% [8] - 2023年营业收入104.68亿元 同比下降38.54% 归属于上市公司股东净利润16.59亿元 同比下降74.81% [9] 融资情况 - 近5年完成两次定向增发 共计募集资金354,599.94万元 [9] - 2021年定增募集资金76,504.72万元 2022年定增募集资金274,146.83万元 [10]