案件规模与影响 - 该平台自诩为全球第二大数字货币钱包，在一年半内席卷全球200多万人，层级深达3000余层，是币圈史上最大资金盘之一 [2] - 案发时警方查扣的数字货币总计超917万枚，包括32万枚比特币、920万枚以太坊、110亿枚狗狗币，当时折合人民币约1200亿元 [2] 运营模式与机制 - 平台以数字货币钱包之名问世，号称具备智能搬砖功能，能实现月收益10%–30% [4] - 用户需投入至少500美元等值的数字货币激活智能狗功能才能开启自动套利 [4] - 平台核心为传销式推广机制，会员发展下线可获直接收益的100%，以及第二至第十层收益的10% [4] - 设置等级晋升制度，从大户到创世，层级越高抽佣比例越高，顶级会员年入号称可达千万元 [4] - 设置提现限制，包括28天规则，提前提现扣5%手续费，且需人工审核以拖延资金流出 [5] 虚假宣传与包装 - 宣传材料中称联合创始人为前谷歌阿尔法狗算法研究员Leo与三星核心技术金钟仁，并宣称三星、谷歌持股17%，实为骗局 [7] - 真实主脑为湖南人陈波，幕后团队包括传销老手丁赞青、小学文化的彭一轩、营销鬼才陆万龙等人 [7] - 角色Leo实为一名在长沙留学的俄罗斯学生，被雇来扮演技术天才，并通过与巴菲特、英国王储等合影为项目背书 [7] - 平台广告通过包装登上纳斯达克大屏，营造国际巨星项目的幻觉 [7] 欺诈手段与产品 - 平台曾推出虚拟矿机，分为钻石级与VIP级，售价分别为42万与85万元，而实物仅为成本25元的运动手环 [9] - 用户购买矿机后本金必须锁仓一年，仅此一项敛财约82.5亿元，实物成本仅32.5万元 [9] 事件结局与模式总结 - 平台于2019年6月27日突然关闭提现功能，并留言对不起，我们跑路了，暴露其预设的卷款消失终局 [11] - 主犯于2020年11月相继落网，但数百亿资金大多已难以追回 [13] - 骗局套路清晰：以区块链和智能搬砖为技术外衣，用高收益和传销机制吸引拉人头，靠虚假宣传骗取信任，最终利用锁仓规则完成收割 [13]

Plus Token平台案件概述 - 中国首起以比特币等数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案件，涉案金额达400余亿元 [2] - 平台以区块链技术为幌子，虚构"智能搬砖""币圈余额宝"等概念吸引投资者 [2] - 参与者需缴纳价值500美元以上的主流数字货币作为入门费，发展会员200余万人 [2] 平台运营模式 - 构建3000余层层级结构，设置静态和动态收益机制，收益完全依赖拉人头 [2] - 通过境外推广大会、演唱会等活动造势，无真实市场交易或技术增值支撑 [2] - 注册会员账号超260万个，层级达3293层，收取虚拟货币超900万枚，案发时价值148.5亿元 [4] 法律定性 - 法院认定符合组织、领导传销活动罪构成要件，依据《刑法》第二百二十四条之一 [3] - 会员注册资金及虚拟货币增值服务为名义，实质通过发展人头获利 [4] - 按照发展下线数量和投资数额返利，直接或间接以发展人员数量为返利依据 [4] 案件结果 - 2020年9月陈某等被告人分别获刑，涉案赃款及数字货币被没收 [2] - 江苏盐城公安机关跨国抓获犯罪嫌疑人，检察机关锁定证据 [2]