股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月22日14:30在公司会议室召开[1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-9:25和9:30-11:30[5] 审议议案 - 将审议11项议案包括财务决算报告、利润分配方案、短期投资理财、日常关联交易等[3][4] - 特别议案包括与信科财务公司续签金融服务协议 关联股东需回避表决[8] - 议案涉及变更募投项目及部分项目延期 需重新论证可行性[38][41] 财务表现 - 2024年营业收入9.24亿元 同比增长32.78%[12] - 归属于上市公司股东净利润1.71亿元 同比下降22.80%[11] - 经营活动现金流量净额-2040万元 投资活动现金流量净额-5.54亿元[15] 资产变动 - 固定资产3.23亿元 同比增长771.72% 因产业园项目转固[17] - 在建工程降为0 减少100% 因项目转固[17] - 短期借款1000万元 同比下降56.53% 因偿还借款[17] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.55元（含税）[18] - 2024年母公司净利润8182万元 提取10%法定盈余公积[18] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.08%[19] 短期理财计划 - 拟使用不超过1.5亿元自有资金进行短期理财[22] - 理财期限不超过12个月 资金可循环使用[22] - 最近12个月理财收益411万元 占最近一年净利润2.41%[24] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易2761万元 低于预计14893万元[24] - 2025年预计日常关联交易1.28亿元 其中销售商品8200万元[26] - 主要关联方包括中国信科集团、烽火通信等[25] 金融服务协议 - 拟与信科财务公司续签协议至2028年6月30日[27] - 2025年存款余额不超过1.5亿元 信贷业务不超过2.5亿元[31] - 财务公司资产总额97.89亿元 2024年营业收入1.43亿元[29] 募投项目调整 - 变更智慧应急指挥产品升级及产业化项目投资结构[44] - 项目总投资调整为4.22亿元 建设投资占比60.70%[44] - 实施地点变更为上海市松江区SJP00106单元[47] - 预计完成时间推迟至2030年6月[44]