会议基本信息 - 会议于2025年9月15日通过现场和网络投票结合方式召开 现场会议时间为13:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [3][4][6] - 会议地点位于浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室 由董事长陈永夫先生主持 [5][7] - 会议召集人为第二届董事会 召开程序符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定 [7] 股东出席情况 - 出席股东总数57人 代表股份39,132,700股 占公司有表决权股份总数99,310,745股的39.4043% [8] - 现场出席股东3人 代表股份38,560,000股 占比38.8276% 网络投票股东54人 代表股份572,700股 占比0.5767% [8][9] - 中小股东出席55人 代表股份582,700股 占比0.5867% 其中现场出席1人代表10,000股 网络出席54人代表572,700股 [9] 议案表决结果 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》获通过 总同意票38,884,700股 占比99.3663% 反对票240,000股 占比0.6133% 弃权8,000股 占比0.0204% [11] - 中小股东表决情况：同意334,700股占比57.4395% 反对240,000股占比41.1876% 弃权8,000股占比1.3729% [12] 法律意见与文件 - 北京海润天睿律师事务所对会议进行见证 认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [13] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [14]