监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月22日以现场和通讯相结合方式召开第五届第四次监事会会议 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由叶兵先生主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告摘要》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 报告摘要同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》 全文披露于巨潮资讯网 [1] 公司治理结构变革 - 拟撤销监事会及监事职位 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 将监事会职责整合至董事会审计委员会行使监督职能 [2] - 变革旨在落实《公司法》及证监会规定 优化法人治理结构 [2] 后续工作安排 - 撤销监事会事项将提交股东大会审议 [2] - 公司计划完成人员职务任免安置及档案资料移交工作 [2] - 同步推进章程修订等工商登记备案程序 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十六次会议于2025年7月27日在公司会议室召开 [1] - 全体监事一致同意豁免提前通知期限 会议通知及材料于同日通过电子邮件送达 [1] - 会议由监事会主席王立亮主持 应出席监事3人 实际出席3人 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案 表决结果为3票同意 0票反对或弃权 [2] - 撤销监事会事项旨在落实最新法规要求 优化公司治理结构 符合《公司法》及科创板上市规则 [1] - 议案需提交股东大会审议 相关公告已同步披露于上海证券交易所网站 [2] 公司治理结构变更 - 变更内容包括取消监事会 修订公司章程 同步调整注册资本及工商登记信息 [2] - 调整基于公司实际经营需求 未损害中小股东利益 相关制度修订文件已专项公告 [1][2]