股东大会安排 - 网络投票时间为2025年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议于2025年8月21日下午13:30在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，由董事长梁斐先生主持 [4] 议案核心内容 - 议案为关于为参股公司四川开物信息技术有限公司提供同比例担保暨关联交易 [2][5] - 需经参加会议且有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，属于特别决议事项 [3] - 涉及关联股东回避表决，公司股东梁斐先生将回避表决 [3] 担保交易详情 - 公司原为控股子公司开物信息提供担保本金余额1700万元人民币 [5][6] - 股权转让后公司持有开物信息33.3%股权，不再纳入合并报表范围 [7] - 为开物信息800万元到期贷款提供续贷担保，公司按持股比例承担不超过266.4万元担保 [7] - 续贷完成后公司实际担保本金余额下降至1166.4万元 [7] - 担保涉及三家金融机构：兴业银行成都分行500万元（利率4.35%）、浙江民泰银行成都新都大丰银行300万元（利率6.60%）、成都农村商业银行锦馨家园支行400万元（利率3.00%） [6] 风险控制措施 - 公司董事长梁斐和开物信息董事长魏飞个人为公司担保提供反担保 [7] - 本次担保构成关联交易，但不构成重大资产重组 [8] 议案审批流程 - 议案已于2025年8月5日经第十届董事会第十八次会议审议通过 [9] - 公司将于2025年8月6日在上海证券交易所网站披露临2025-052号公告 [9]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第九次临时会议于2025年6月13日以通讯方式召开，全体9名董事参会，董事长仲汉根主持[1] - 会议通知于2025年6月7日发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议事项 - 参股子公司安道麦辉丰拟向江苏大丰农商行申请1亿元人民币综合授信额度[1] - 公司持有安道麦辉丰49%股权，将按比例提供4900万元担保，其他股东同步承担对应担保责任[1] - 担保事项构成关联交易，关联董事仲汉根、裴柏平、杨进华回避表决，最终以6票同意通过[1][2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 信息披露安排 - 担保事项详情刊登于2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[1] - 股东大会通知同步披露于上述媒体平台[2]