董事会决议 - 中国外运第四届董事会第十五次会议于2025年7月31日在北京召开，11名董事中9人亲自出席，2人委托表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过三项议案，包括对外投资暨关联交易、修订内部审计管理制度、调整董事会战略与可持续发展委员会成员 [1][2] 对外投资 - 公司计划在12个月内以自有资金增持安通控股股份，增持规模为3亿至6亿元人民币，增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易 [1] - 该交易构成关联交易，4名董事因在招商局集团任职回避表决，独立董事专门会议已审议通过 [2] 管理制度调整 - 董事会全票通过修订《公司内部审计管理制度》的议案 [2] - 选举高翔担任董事会战略与可持续发展委员会委员，调整后委员会成员包括张翼（主席）、高翔、杨国峰、余志良和崔新健 [2] 高管背景 - 新任战略委员会委员高翔现任中国外运董事、总经理兼首席数字官，曾长期任职于中国民航信息网络股份有限公司，2016年起担任公司首席数字官，2025年5月出任总经理 [3]