股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月19日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开 所有议案均获通过且无否决议案 [1][5] - 11名董事全部出席 其中副董事长蔺剑 董事闫军 薛小春及鞠学亮以通讯方式参与 5名监事全部出席 其中监事会主席刘光勇 监事王毅 陈瑞忠以通讯方式参与 [3][4] - 会议审议通过包括制定2025-2027年股东回报规划 更换董事万良辉和张涛 更换独立董事 取消监事会并废止《监事会议事规则》 修订《公司章程》等8项主要议案 [5][6][7] 董事会决议 - 董事会第九届第十九次会议于2025年9月19日以现场和通讯结合方式召开 11名董事全部出席 由董事长韩士发主持 所有议案获全票通过且无反对或弃权票 [11][13][15][16] - 选举万良辉担任第九届董事会副董事长 任期自审议通过日至第九届董事会届满 并增补其为董事会战略委员会成员 [17][18] - 增补独立董事吴中华为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员 其中审计委员会由吴中华任主任委员 薪酬与考核委员会由高丽任主任委员 [18][19] 人事变动 - 副董事长蔺剑因工作调整辞去职务 辞任后仍担任董事 万良辉接任副董事长 其曾任富德财产保险股份有限公司董事长及富德资产管理（香港）有限公司董事 [22][25] 组织架构优化 - 新设生产技术研发部 承接原运营投资部投资发展团队职能 负责生产运行管理 技术和质量管理 产品研发 项目投资及综合计划管理 [26][27] - 原运营投资部更名为运营管理部 增设市场管理团队 强化市场研究拓展及产品价格管理体系 [28] - 优化后公司共设16个组织机构 包括运营管理部 生产技术研发部 财务部等 其余内部机构职责不变 [29][30]