交易风控体系

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布米普特拉(北京)投资基金管理有限公司:水贝黄金供应商跑路,卷款数百万
搜狐财经· 2025-09-21 13:50
事件概述 - 深圳水贝珠宝市场发生黄金原料供应商跑路事件 涉案金额仍在统计中 单笔最高损失达400万元 [2] - 供应商长期从事黄金原料批发 收取多家商户大额货款后失联 部分受害商户曾与其合作多年 [2] - 警方已介入调查 深圳市黄金珠宝行业协会发布风险提示 [2][3] 行业影响 - 事件暴露珠宝行业大宗交易资金风险 水贝作为全国最大黄金珠宝产业集散地年交易额超千亿元 [2] - 行业呼吁建立更严格供应商资质审核机制 建议大额交易通过银行监管账户结算 [2] - 传统珠宝行业转型升级过程中亟需完善现代化交易风控体系 协会推动建立行业黑名单制度 [3] 市场反应 - 事件引发行业对交易监管的强烈关注 建议商户加强交易对象信用调查 [2][3]