董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 会议由董事长陈竹主持 [2] 董事会会议审议情况 - 以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更2025年度审计机构的议案》 同意聘任致同会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [3] - 以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 定于2025年9月29日召开股东大会 [5] 拟变更会计师事务所基本情况 - 致同会计师事务所成立于1981年11月8日 组织形式为特殊普通合伙企业 注册地址位于北京市朝阳区 [10] - 截至2024年12月31日 致同拥有合伙人239名 注册会计师1,359名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400名 [10] - 2024年度业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 上市公司年报审计客户297家 收费总额3.86亿元 [11] - 累计计提职业风险基金1,877.29万元以上 职业保险累计赔偿限额9.00亿元 近三年未因执业行为在民事诉讼中被判定承担民事责任 [12] - 近三年受到行政处罚2次 监督管理措施17次 自律监管措施11次 纪律处分1次 60名从业人员受到行政处罚11次 监督管理措施18次 [14] 审计项目团队信息 - 项目合伙人刘志永1998年获注册会计师资质 近三年签署上市公司审计报告3份 [15] - 质量复核合伙人刘蓉2001年获注册会计师资质 近三年复核上市公司审计报告5份 [15] - 签字注册会计师杜立君2009年获注册会计师资质 近三年签署上市公司审计报告0份 [15] - 审计团队近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或行政处罚的情形 [16] 审计费用情况 - 2025年度审计费用总额388万元 其中年报审计费用310万元 内部控制审计费用78万元 较上年下降20万元 降幅4.90% [18] 变更会计师事务所原因 - 因信永中和已连续多年提供服务 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求进行变更 [20] - 前任会计师事务所信永中和2024年出具标准无保留意见审计报告 [19] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年9月29日召开 股权登记日为2025年9月23日 [30] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [30] - 会议地点为北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室 [31]