公司治理结构 - 公司董事会设立战略委员会 负责长期发展战略和重大投资决策研究 [1] - 战略委员会由三名董事组成 其中至少包括一名独立董事 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 董事会选举产生 [1] 委员会职责权限 - 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 [2] - 对重大投资融资方案进行研究并提出建议 [2] - 对重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议 [2] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 [2] - 对上述事项的实施情况进行检查 [2] 决策程序 - 公司董事会及其他部门需向战略委员会提供重大投资融资及资本运作的相关资料 [3] - 战略委员会可接受经营管理层委托 对其权限范围内的重大投资决策提出意见 [3] - 战略委员会研究形成决议后提交董事会审议 [3] 议事规则 - 会议不定期召开 需提前3天通知全体委员 [3] - 紧急情况下可由召集人或两名以上委员提议当日召开临时会议 [3] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [4] - 会议可采用现场或通讯表决方式 [4] - 必要时可邀请其他董事 高管及部门负责人列席会议 [4] 会议规范 - 委员需本人出席会议 特殊情况可书面委托其他委员代出席 [4] - 连续两次未能亲自出席且未委托代表的委员将被建议撤换 [4] - 存在关联关系的委员需回避表决 [4] - 会议记录和决议需由出席委员签名 由董事会保存 [5] - 所有委员对会议内容承担保密义务 不得擅自披露信息 [5]

公司治理结构 - 公司设立董事会战略委员会以增强核心竞争力和完善治理结构 [1] - 战略委员会是董事会下属专门机构，负责研究长期发展战略和重大投资决策 [2] 战略委员会组成 - 委员会由三名董事组成，设主任委员一名由内部选举产生 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 委员任期与董事任期一致，可连任且非特殊情况不得无故解职 [5] 职责权限 - 主要职责包括研究长期战略规划、重大投融资方案、资本运作项目及其他重大事项 [6] - 委员会需对上述事项的实施情况进行检查，并执行董事会授权的其他事宜 [6] - 提案需提交董事会审议决定，对董事会负责 [7] 会议机制 - 会议需提前三天通知，紧急情况下经全体委员同意可缩短时限 [8] - 通知内容需包含会议日期、地点、期限、议题及发出日期 [9] - 可采用电话、电子邮件等快捷方式通知，并需附完整议案 [10][11] 决策程序 - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [12] - 表决方式为举手表决或投票表决，允许通讯表决 [13] - 可邀请其他董事或高管列席，必要时聘请中介机构提供专业意见 [14][15] 提案与执行 - 公司需提前准备重大项目的意向书、可行性报告及合作方资料供委员会讨论 [17] - 委员会根据提案讨论后向董事会提交结果 [18] 会议记录与保密 - 会议记录需委员签名并由董事会秘书保存至少十年 [19] - 决议文件需以书面形式报董事会并同等保存 [20] - 参会人员对未公开信息负有保密义务 [21] 附则 - 细则解释权归董事会，与法律或公司章程冲突时以后者为准 [23][25] - 细则自董事会审议通过之日起实施 [26]

战略委员会设立背景 - 公司设立战略委员会旨在适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，健全投资决策程序 [1] - 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 [1][2] 人员组成与任期 - 战略委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事 [3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由董事长担任，负责主持委员会工作 [5] - 任期与董事会一致，可连任，委员不再担任董事则自动失去资格 [6] 组织结构与职责权限 - 下设投资评审小组，总经理任组长，设副组长1-2名 [7] - 主要职责包括研究公司长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作及资产经营项目 [8] - 负责对重大事项实施情况进行检查，并执行董事会授权的其他事宜 [8] - 委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议 [9] 决策程序 - 投资评审小组负责前期准备工作，包括收集重大项目的意向、可行性研究报告等资料 [10] - 小组进行初审后签发立项意见书并备案，对协议合同等进行评审后提交正式提案 [10] - 战略委员会根据提案召开会议讨论，结果提交董事会并反馈给投资评审小组 [11] 议事规则 - 会议需提前三日通知，紧急情况可不受限，由主任委员主持 [12] - 会议需三分之二以上成员出席，决议需过半数通过，委员可委托出席 [13] - 表决方式包括举手表决、记名投票、通讯表决等，可通过多种形式召开会议 [14] - 可邀请董事、高管及相关人员列席，必要时聘请中介机构提供专业意见 [15][16] - 会议程序需符合法律法规及公司章程，会议记录保存十年 [17][18] 其他规定 - 会议议案及表决结果需以书面形式报董事会，参会人员负有保密义务 [19][20] - 规程自董事会决议通过之日起实施，未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行 [21][22] - 规程解释权归属公司董事会 [23]

公司治理结构 - 公司设立董事会战略委员会作为专门工作机构，负责研究长期发展战略和重大投资决策并提出建议 [1] - 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长、独立董事或三分之一以上董事提名并选举产生 [1] - 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会工作 [1] 战略委员会职责 - 主要职责包括研究公司长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作项目及其他影响公司发展的重大事项 [1] - 战略委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议决定 [2] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，并需对公司章程及实施细则负责 [4] 决策程序 - 工作小组负责前期准备工作，包括收集重大项目的意向、可行性报告及合作方资料，并进行初审和评审 [2] - 战略委员会根据工作小组提案召开会议讨论，结果提交董事会 [2] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式为举手表决或投票表决 [3] 议事规则 - 战略委员会会议需提前三天通知，紧急情况下可不受限但需说明原因，会议由主任委员主持 [3] - 会议记录需由出席委员签名，并由董事会秘书保存，议案及表决结果需书面报董事会 [4] - 委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露信息 [4] 附则 - 实施细则自董事会决议通过之日起实施，未尽事宜按国家法律和公司章程执行 [4] - 细则如与国家法律或公司章程冲突，需立即修订并报董事会审议通过 [4] - 解释权归属公司董事会 [4]