核心事件概述 - 万科企业股份有限公司于12月15日发布了两份关于“22万科MTN004”中期票据的提示性公告，涉及该债券在宽限期内的偿付安排以及对持有人会议决议的答复 [2] - 该债券发行金额为20.00亿元，票面利率3%，原定本息兑付日为2025年12月15日，但公司未能按期足额偿付，已进入宽限期 [4] - 公司计划在5个工作日的宽限期内召开第二次持有人会议，继续寻求债券解决方案 [8] 债券基本信息 - 债项全称为“万科企业股份有限公司2022年度第四期中期票据”，简称“22万科MTN004”，代码102282715 [4] - 债券起息日为2022年12月15日，发行期限3年，当前债项余额为20.00亿元 [4] - 主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司和中国银行股份有限公司，存续期管理机构为上海浦东发展银行股份有限公司 [6] 宽限期与偿付安排 - 根据募集说明书约定，对未能按期足额偿付本息的情形设置了5个工作日的宽限期 [4][8] - 宽限期内，应以当期应付未付的本金和利息为计息基数，按照票面利率上浮5BP（即0.05%）计算并支付利息 [6][8] - 付息兑付资金由发行人划付至银行间市场清算所股份有限公司后，再由其划付至债券持有人账户 [7] 第一次持有人会议决议情况 - 会议于2025年12月15日形成决议，共审议了三项特别议案，均未获得通过 [9][10][11][12] - 议案一：调整中期票据本息兑付安排的议案：同意票数为0，占总表决权0.00%；反对票来自16家持有人，有效表决权数额为1534万份，占总表决权76.70%；议案未生效 [10] - 议案二：追加投资人可接受的增信措施、有条件调整本息兑付安排的议案：同意票来自7家持有人，有效表决权数额为1668万份，占总表决权83.40%；反对票来自11家持有人，有效表决权数额为321万份，占总表决权16.05%；议案未生效 [11] - 议案三：调整本息兑付安排、追加增信措施的议案：同意票来自1家持有人，有效表决权数额为379万份，占总表决权18.95%；反对票来自16家持有人，有效表决权数额为1534万份，占总表决权76.70%；议案未生效 [12] - 所有议案均需持有表决权超过总表决权数额90%的持有人同意方可生效，因此三项议案均未达到生效门槛 [10][11][12] - 本次会议的召集、召开及表决程序等事项，经见证律师确认符合相关规定 [12] 公司回应与后续计划 - 公司已知晓第一次持有人会议的表决结果，并就展期事宜给相关方带来的影响深表歉意 [13] - 公司表示将与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券的解决方案，以维护各方长远共同利益 [8][13]