重大资产重组进展 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东持有的淮河能源电力集团89.30%股权 [1][2] - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年11月5日审议通过本次交易 符合重组条件和信息披露要求 [1][2] - 本次交易尚需中国证监会同意注册后方可实施 [1][2] 交易方案细节 - 本次交易标的资产作价为116.94亿元 其中现金支付对价17.54亿元 股份支付对价99.4亿元 [5] - 股份发行价格为3.03元/股 发行数量约32.8亿股 占发行后上市公司总股本的比例为45.77% [5] - 若实施顺利 控股股东淮南矿业及其一致行动人对公司合计持股比例将升至80.08% 实际控制人仍为安徽省国资委 [5] 重组时间线 - 公司于2024年12月中旬发布公告筹划重组 2025年4月22日发布重组报告书（草案） [5] - 2025年5月8日重组方案获安徽省国资委批复同意 5月22日上交所受理重组申请 [5] - 2025年10月30日公司披露上会稿等文件 并于11月5日上会审议 [5] 业务影响与协同效应 - 重组前公司主营业务包括火力发电业务、售电业务、铁路运输业务、配煤业务 [5] - 重组完成后公司火力发电业务规模将得以扩张 充分发挥与现有业务的协同效应 [5] - 本次重组扩充了公司在火力发电领域的产业布局 [5] 公司近期财务表现 - 公司第三季度营业收入75.66亿元 同比下降2.67% 净利润3.05亿元 同比增长13.97% [6] - 2025年前三季度营业收入213.03亿元 同比下降9.71% 净利润7.52亿元 同比下降10.69% [6] 行业与政策背景 - 本次重组响应了国家资本市场政策导向 是公司及安徽省方面响应国家并购重组政策的重要举措 [6] - 重组契合火力发电行业高质量发展方向 有助于增强上市公司在能源保供领域的核心竞争力 [6]