来源："中国人民银行上海总部"公众号 PARESS 第二条 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩 饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质 的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施 的行为。 黑社会性质的 组织犯罪 毒品犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪 吸止金融复理 贪污贿赂犯罪 秩序犯罪 金融诈骗犯罪 其他犯罪 4不可 景则和要求 第三条 大常委会第十二次会议表决通过了最新 修订的《中华人民共和国反洗钱法》, 自2025年1月1日起施行。 新《反洗钱法》是中央金融工作会议 之后修订出台的第一部金融领域法律,其 颁布实施标志着中国反洗钱事业发展进入 了一个新的历史阶段,具有里程碑意义。 让我们一同深入了解新《反洗钱法》。 贯彻落实党和国家路线方针政策、 决策部署,坚持总体国家安全观,完善监 督管理体制机制,健全风险防控体系。 第四条 反洗钱工作应当依法进行,确保反洗 钱措施与洗钱风险相适应,保障正常金融 服务和资金流转顺利进行,维护单位和个 人的合法权益。 警告 FEBI 第五条 中国人民银行负责全国的反洗钱监督 管理工作。国务院有关部门在各自职责范 围内履行反洗钱监督管理职责。各有关部 门应当相互配合。 中国人民银行 国务 ...