股东会基本情况 - 九州通医药集团股份有限公司于2026年1月7日在武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 由副董事长刘兆年先生主持 召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任的14名董事全部列席会议 董事会秘书出席 部分高级管理人员列席 [3] - 本次会议所有议案均获通过 无否决议案 [2] 议案审议与通过情况 - 议案一：关于2026年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案 审议通过 [4] - 议案二：关于2026年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案 审议通过 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过 [4][5] - 议案三：关于公司2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案 审议通过 [4] - 议案四：关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度关联交易预计的议案 审议通过 关联股东楚昌投资集团有限公司及其一致行动人等在表决时回避 [4][5] - 议案五：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》及附件的议案 审议通过 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过 [5] - 议案六：关于公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议通过 [5] 法律意见与公告文件 - 本次股东会由北京海润天睿律师事务所穆曼怡、纪晨律师见证 [6] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序 出席人员及召集人资格 以及表决程序与结果均合法有效 [6] - 经鉴证的法律意见书作为上网公告文件 [9]