董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2026年1月7日召开，会议通知已于2025年12月31日发出 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长王进兴主持 [1] - 会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为赞成8票、反对0票、弃权0票 [1] 公司治理制度更新 - 为贯彻落实中国证监会及上海证券交易所最新的监管法规和要求，进一步提升上市公司质量，公司制定并修订了部分治理制度 [2] - 制度更新依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等最新法律法规 [2] - 具体制定的新制度为《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订的制度包括《薪酬管理制度》等 [2] - 相关制度文件已同日披露于上海证券交易所网站，包括《兴业股份董事、高级管理人员离职管理制度》、《兴业股份信息披露制度》、《兴业股份董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《兴业股份薪酬管理制度》 [2]