会议基本信息 - 公司将于2026年1月27日14点00分召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议地点位于北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已经公司八届四十一次董事会审议通过 [3] - 相关议案内容已于2025年12月30日在上交所网站及指定信息披露媒体公告 [3] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [4] 投票安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2026年1月27日当天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [6] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席 [7] - 会议出席对象包括公司股东、董事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [7][9] - 股东登记时间为2026年1月21日9:00至11:30及13:00至17:00 [10] - 登记地点为北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室 [10] - 登记方式包括现场登记以及通过邮件或传真方式登记 [8][10] 其他会务信息 - 公司提供了会议联系地址、联系人、电话、传真及电子邮箱 [11] - 出席现场会议人员的食宿及交通费用需自理 [11] - 公告附有授权委托书格式供股东委托代理人出席会议使用 [12][13]