股东大会决议 - 公司于2025年12月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会，会议合法有效 [2] - 出席会议的股东及股东代表共343人，代表股份261,679,142股，占公司有表决权股份总数的25.5272% [3] - 其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共340人，代表股份55,074,245股，占公司有表决权股份总数的5.3726% [3] 议案审议与表决结果 - 审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案为特殊表决事项，获得出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意，同意票占出席有效表决权股份的99.6612% [7] - 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，同意票占出席有效表决权股份的98.2957% [8][9] - 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，同意票占出席有效表决权股份的98.2960% [10][11] - 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》，同意票占出席有效表决权股份的98.2960% [12][13] - 审议通过了《关于修订＜关联交易公允决策制度＞的议案》，同意票占出席有效表决权股份的98.2967% [14][15] - 审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，同意票占出席有效表决权股份的98.2985% [16][17] 对外担保总体情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度为3,387,000.00万元（约338.7亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为1,133.38% [22][40] - 截至公告日，公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,987,036.70万元（约198.7亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为664.91% [22][40] - 其中，对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,987,036.70万元，占净资产的664.91%；对合并报表外单位提供担保总余额为10,000万元，占净资产的3.35% [40] 近期担保进展详情 - 公司近期为下属公司签署了一系列最高额保证合同，新增担保额度合计约67.7668亿元人民币及4,500万美元 [23][24][25][26][27] - 主要担保对象为全资子公司天音通信有限公司，为其在建设银行、北京银行、华兴银行、汇丰银行、渤海银行等多家银行的融资提供担保，单笔担保最高债权本金在3亿元至17.05亿元人民币之间 [23][24][25] - 担保方式均为连带责任保证担保，保证期间主要为债务履行期限届满之日起三年 [23][24][25][26][27] 被担保人基本情况 - 被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，主要包括天音通信有限公司（100%控股）、深圳市天联终端有限公司（100%间接控股）、天音信息服务（北京）有限公司（100%间接控股）、天音通信（香港）有限公司（100%间接控股）、深圳市天音科技发展有限公司（89.46%直接控股）及深圳市易天移动数码连锁有限公司（100%间接控股） [29][30][31][32][34][35][37] - 经查询，上述被担保公司均不是失信被执行人 [38] 担保授权与额度使用 - 本次担保事项已在2025年4月27日召开的董事会及2025年5月23日召开的2024年度股东大会上获得授权，授权总额度不超过等值338.7亿元人民币 [23][39] - 截至本公告日，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保的可用额度剩余140.00亿元人民币 [39] - 本次担保在股东大会授权范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议 [39]