公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月30日召开第七届董事会第二次会议，会议应到董事7人，实到7人，审议并通过了七项议案，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 审议通过的议案主要涉及多项内部治理制度的修订，包括《外部董事履职保障管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规则》、《董事会秘书工作规则》 [3][4][5][6] - 会议审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉的议案》及《修订〈公司章程〉的议案》，这两项议案尚需提交公司股东会审议 [7][9][10][12] 公司章程与党建 - 修订《公司章程》的主要目的是为进一步明确党建工作要求，对其中关于党建工作的相关内容进行完善，修订依据包括《中华人民共和国公司法》及《中央企业公司章程指引》 [18] - 修订《独立董事工作制度》的依据是《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》，修订后的制度全文已同日披露于指定信息披露媒体 [18] 临时股东会安排 - 公司董事会审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [13][14] - 股东会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2026年01月15日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [20][21] - 本次股东会的股权登记日为2026年01月09日，会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室 [22][23] - 会议审议事项中，议案2（即修订《公司章程》的议案）属于特别决议事项，需经出席股东会的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过 [24] 股东会参与方式 - 股东可通过现场或网络方式参与投票，网络投票代码为“362305”，投票简称为“南国投票” [29][30] - 股东登记时间为2026年1月12日上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，登记地点与会议地点相同，异地股东可通过信函或传真方式登记 [25] - 公司提供了详细的网络投票操作流程，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [27][33][34]