董事会会议召开与审议情况 - 公司第十一届董事会2025年度第五次临时会议于2025年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月24日发出 [2] - 会议应出席董事12名，实际出席并表决董事12名，会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4] - 会议审议通过了关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，2名关联董事回避表决 [5] - 会议审议通过了关于经理层成员2025年度及2025-2027年任期业绩考核指标与评价标准的议案，两项议案表决结果均为10票同意、0票反对、0票弃权，2名关联董事回避表决 [6][7] - 会议审议通过了关于公司部分内设机构调整的议案，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权，同意将风控审计部/法律合规部分拆为风险管理部/法律合规部和审计部，财务共享中心不再作为总部直属机构 [8] - 会议审议通过了关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任李晓枫先生担任该职务 [9] 高级管理人员变更 - 公司总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生因工作变动辞去总法律顾问（首席合规官）职务，辞职自辞呈送达董事会时生效，其将继续担任董事会秘书职务 [13] - 截至公告日，刘利兵先生持有可行权但尚未行权的期权25,000份，未持有公司股票 [14] - 公司董事会聘任李晓枫先生为新任总法律顾问（首席合规官），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 [14] - 李晓枫先生出生于1982年8月，拥有法学硕士及博士学位，现任公司风控审计部/法律合规部总经理及澳大利亚Port of Newcastle董事，在公司及集团内拥有丰富的法律、风控及管理任职经历 [16] - 李晓枫先生符合相关法律法规规定的任职资格，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，截至公告日未持有公司股票 [17]