募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [2] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，已于2025年10月13日全部到账 [2] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，对募投项目拟投入金额进行了调整 [3] 部分募投项目结项与账户注销 - 募投项目“偿还银行贷款”的募集资金已按照调整后的使用计划全部使用完毕，满足结项条件 [3][5] - 公司已对该项目对应的募集资金专项账户办理销户手续 [3] - 账户注销产生的节余资金合计人民币6,656.34元，其中节余募集资金267.77元，利息收入6,388.57元 [3] - 为加强账户管理、提高效率，公司已将上述节余资金全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，用于该项目建设 [3][5] 节余资金总体情况与处理 - 本次结项的“偿还银行贷款”项目，其节余募集资金（包括利息收入）总额为人民币8,739.68元 [6] - 节余资金主要来源于募集资金存放期间形成的利息收入 [5] - 公司已将全部节余资金转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，以充分发挥资金使用效益 [5] 决策程序履行情况 - 根据相关规定，单个募投项目结项后，节余资金用于其他募投项目，且金额低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序 [6] - 本次结项项目的节余资金为8,739.68元，低于100万元，亦未达到该项目募集资金承诺投资额的5% [6] - 因此，本次募投项目结项、节余资金使用及专户注销事项无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见 [6]