公司治理与制度修订 - 公司第二届董事会第四十五次会议于2025年12月30日召开，会议应出席董事9名，实际出席6名，3名董事委托其他董事代为行使表决权，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了《“十四五”法治合规工作总结》议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 会议审议通过了《2025年度全面风险管理总结及2026年度重大经营风险预测评估报告》议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 会议审议通过了修订《财务管理制度》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] - 会议审议通过了修订《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] - 会议审议通过了修订《经理层工作规则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] - 会议审议通过了修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] - 会议审议通过了修订《经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案，该议案经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [8][9] - 会议审阅通过了《关于公司2025年度项目后评价情况的报告》，全体董事无异议 [16] 董事会换届选举 - 会议审议通过了《关于公司第二届董事会换届的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [10][13][14] - 公司第三届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事，任期三年 [19] - 董事会提名朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、张坤杰为第三届董事会非独立董事候选人，提名杜至刚、胡裔光、赵雪媛为独立董事候选人 [11][19] - 3名独立董事候选人均已取得资格证书，其中赵雪媛为会计专业人士，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核 [20] - 职工董事关献忠已于2025年12月29日经职工代表大会选举产生，将与股东会选举产生的其他8名董事共同组成第三届董事会 [20] - 第二届董事会将继续履行职责直至2026年第一次临时股东会审议通过换届议案 [21] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人朱承军，现任公司党委书记、第二届董事会董事长，曾任湖北能源集团股份有限公司董事长 [22] - 非独立董事候选人刘姿，现任公司总经理、党委副书记、第二届董事会董事，持有公司股份123,333股，占公司总股本的0.0004% [23] - 非独立董事候选人李秀峰，现任控股股东中国长江三峡集团有限公司市场营销部一级咨询 [25] - 非独立董事候选人赵增海，现任水电水利规划设计总院有限公司党委委员、副总经理 [26] - 非独立董事候选人张坤杰，现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部（改革办）副总经理 [27] - 独立董事候选人杜至刚，曾任国家电网公司总经济师、总经理助理，现任东方电子股份有限公司独立董事 [28] - 独立董事候选人胡裔光，现任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人，兼任多家公司独立董事或外部董事 [29] - 独立董事候选人赵雪媛，现任中央财经大学会计学院教授、副院长 [31] - 职工董事关献忠，现任公司党委副书记、职工董事、工会主席 [32] 临时股东会安排 - 公司将于2026年1月15日14点00分在北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室召开2026年第一次临时股东会 [15][34][35] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [34][35] - 网络投票时间为2026年1月15日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [35] - 会议将审议董事会换届选举等相关议案，其中议案1、议案2将对中小投资者单独计票 [35][36] - 股东会议登记时间为2026年1月7日9:00-11:00及14:00-17:00，预登记地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室 [40] - 董事会换届选举将采用累积投票制 [46]