董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第七次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应参会董事9人，实际参会董事9人，召开符合相关规定 [2] 董事会会议审议及决议情况 - 审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100% [3] - 同意董事姚兰女士为公司第八届董事会战略委员会委员，李铁南女士不再担任该职务 [3] - 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100% [3] - 根据工作需要，聘任李宏斌先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满 [3] - 审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100% [4] - 根据工作需要，聘任徐源先生为公司总法律顾问（首席合规官），任期至本届董事会届满 [4] - 关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案均已获得独立董事专门会议审议通过 [4][5] 新任高级管理人员背景 - 新任董事会秘书李宏斌先生，1967年10月出生，硕士研究生，正高级会计师，高级黄金投资分析师 [7] - 李宏斌先生曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职，现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书 [7] - 新任总法律顾问徐源先生，1985年7月出生，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师、国际内审师、注册管理会计师 [7] - 徐源先生曾任中国船舶重工股份有限公司财务部会计处处长、财务管理处处长，现任公司总会计师、总法律顾问（首席合规官） [7]