证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-061 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日在西安市 高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025年12月23日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人 （其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》（临2025- 062）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意4票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；弃权 ...