日常关联交易预计审议程序 - 公司于2025年1月6日召开总经理办公会议，审议通过2025年度日常关联交易预计金额为295万元 [1] - 公司于2025年12月26日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过增加2025年度及预计2026年度日常关联交易的议案 [2] - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过上述议案，关联董事回避表决，该议案无需提交股东会审议 [2] 2025年度日常关联交易调整与执行 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额，具体增加情况见相关表格（单位：万元）[3] - 2025年度日常关联交易的预计和执行情况见相关表格（单位：万元）[4] - 在预计额度内，公司及子公司可在同一控制下的不同关联人及不同交易类型间进行金额调剂 [4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司根据2026年度日常经营需要，对日常关联交易进行了预计，具体金额和类别见相关表格（单位：万元）[5] - 预计数据为不含税金额且未经审计，同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额 [6] - 在预计额度内，公司及子公司可在同一控制下的不同关联人及不同交易类型间进行金额调剂 [6] 关联方基本情况与交易内容 - 关联方之一为深圳市伟达立创新科技有限公司，资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息 [6] - 日常关联交易主要内容包括向关联方销售商品、采购材料、出租房屋等，以满足日常经营生产需要 [6] - 交易将按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公正的市场原则 [6] 关联交易协议与履约保障 - 公司将在预计范围内，根据业务实际开展情况与相关方签署具体的关联交易协议或合同 [7] - 关联方依法持续经营，具备良好的履约能力，公司将密切关注其履约能力变化 [6] - 各方将严格按照合同约定条款行使权利、履行义务 [7] 关联交易目的与影响 - 关联交易基于各方正常业务往来，有利于根据资源优势合理配置资源，符合公司经营发展需要 [1] - 交易定价遵循自愿、平等、互利的原则，定价公允，不会损害公司及股东利益 [1] - 公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，交易不会对公司主要业务的独立性造成影响 [1] 保荐人核查意见 - 保荐人经核查认为，公司增加关联交易预计事项已履行必要的审议程序，符合相关法律法规及公司章程 [10] - 保荐人认为该事项符合公司经营发展需要，定价公允，未损害公司和股东利益，不会影响公司独立性 [10] - 保荐人对公司增加2025年度及2026年度日常关联交易预计事项无异议 [10]