公司治理结构变更 - 公司于2025年12月19日召开临时股东会，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 根据新章程，公司董事会中设一名职工代表董事，由职工民主选举产生，无需提交股东会审议 [1] - 公司随后召开职工代表大会，选举曾琛先生为职工代表董事，与现任7名董事共同组成第九届董事会 [1] - 董事会专门委员会成员构成保持不变 [1] 新任董事信息 - 新任职工代表董事曾琛先生，大专学历，自1997年8月起长期在公司任职 [3] - 其历任公司宣传处、政工部干事、团委书记、政工部副部长、工会办主任、工会副主席、纪委委员等职务 [3] - 在2024年4月至2025年10月期间，曾担任公司监事会主席、职工代表监事 [3] - 现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、政工部部长 [3] - 曾琛先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 [3] - 其不存在法律规定的不得担任董事的情形，也未受过证监会行政处罚或交易所惩戒 [3] 董事会构成合规性 - 公司第九届董事会中，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一 [1] - 此构成符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [1]