股东会基本情况 - 公司于2025年12月29日在北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决 由公司董事长肖海潮先生主持 召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任董事9人 其中8人列席会议 独立董事惠汝太因工作原因未出席 董事会秘书王艳彬及部分高级管理人员出席会议 [1] 议案审议结果 - 议案一《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》审议通过 [1] - 议案二《关于2026年度预计日常性关联交易的议案》审议通过 [1] - 议案二涉及关联交易 关联股东中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所回避表决 上述关联股东同隶属于中国航天科工集团有限公司 合计持有164,962,722股表决权股份 [1][2] 律师见证意见 - 本次股东会由北京海润天睿律师事务所马佳敏、张玉慧律师见证 [2] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 会议决议合法有效 [2]