董事会决议与股东会召开 - 公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会议，应到董事7人，实到7人，会议由董事长李良主持 [1] - 董事会审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对 [2][4] - 更换会计师事务所的议案已获董事会审计委员会审议通过，并须提交2026年第一次临时股东会审议 [3][5] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月16日14点30分在河北省三河市燕郊高新区公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [8][9] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [8][9] - 本次股东会股权登记日为2026年1月15日，会议将审议更换会计师事务所一项议案，该议案将对中小投资者单独计票 [10][11] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将会计师事务所由永拓会计师事务所变更为深圳市泓毅会计师事务所，变更原因为永拓会计师事务所于2025年12月10日被中国证监会江苏监管局禁止从事证券服务业务 [24][34] - 拟聘任的泓毅会计师事务所成立于2019年3月15日，2024年度收入总额为2,487.68万元，其中审计业务收入1,265.03万元，证券业务收入27.36万元 [26] - 泓毅会计师事务所2024年末有注册会计师73人，其中27人签署过证券服务业务审计报告，2024年上市公司审计客户家数为0家，挂牌公司审计客户家数为3家 [26] - 2025年度审计费用总计为人民币138万元，其中财务报表审计费用98万元，内部控制审计费用40万元，与上年基本持平 [32] 新任会计师事务所项目信息 - 项目合伙人及签字会计师为李欢和曹代晴，项目质量控制复核人为程汉涛，三人近三年均未签署或复核过上市公司审计报告 [29] - 泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为51.82万元，职业保险累计赔偿限额为3000万元，近三年不存在执业行为相关民事诉讼 [27] - 泓毅会计师事务所及其项目相关人员不存在可能影响独立性的情形，近三年也未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施 [28][30][31] 变更程序与历史审计情况 - 公司前任会计师事务所永拓会计师事务所已为公司提供审计服务20年，2024年度财务报表审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见 [33] - 公司董事会审计委员会已对泓毅会计师事务所的资质、能力等进行审查，认可其独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，并同意聘任 [34] - 本次变更会计师事务所事项已获得公司前后任会计师事务所的沟通确认，双方均无异议，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [24][34][36]