本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东大会召开的地点：上海市南京西路338号天安中心20楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ ■ 2、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 1、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计师的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：《关于华贸物流董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、公司在任监事3人，出席1人，曾祥展先生、邹善童先生因公务原因未出席本次会议； 3、董事会秘书出席本次会议。 ...