证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-037 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 安徽集友新材料股份有限公司 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的 法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及 表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司 ...