公司战略与经营质量提升 - 公司始终聚焦轨道交通装备主业，致力于巩固行业优势地位，通过加大研发投入，坚持产品轻量化、智能化、绿色化发展方向，开发有市场竞争力的新产品与解决方案 [1] - 公司将优化生产管理与供应链体系，深化成本精细化管控，以提升运营效率和盈利质量，并在夯实国内市场基础上，积极稳健拓展国际业务，优化客户与市场结构 [1] - 公司主动将环境、社会和治理理念融入战略与运营，致力于实现长期可持续发展，筑牢公司价值增长的坚实基础 [1] 研发创新与新质生产力 - 公司深入实施创新驱动发展战略，将科技创新作为培育新质生产力的核心引擎，构建完善研发创新体系，并加大对新技术、新工艺的研发投入力度 [2] - 公司未来将持续完善技术创新体系、加强人才队伍建设，以提升自主创新与研发能力，从而强化企业核心竞争力 [2] 股东回报与利润分配 - 公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置，健全科学规范、稳定可持续的利润分配决策与监督机制 [3] - 公司承诺未来将在兼顾可持续发展的基础上，继续优化分红机制，每年分红金额不低于当期归母净利润的30% [3] 公司治理与信息披露 - 公司将持续完善法人治理结构，严格遵守相关法律法规，确保股东会、董事会及管理层规范高效运作，并充分发挥独立董事及各专门委员会的监督与战略咨询作用 [4] - 公司不断完善内控体系，强化全面风险管理，夯实合规经营基础 [4] - 在信息披露方面，公司坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，持续提升信息披露质量与透明度，主动回应市场关切，坚决杜绝内幕交易、操纵市场等违法违规行为 [4] 投资者关系管理 - 公司将持续深化投资者关系管理工作，构建常态化、立体化的沟通渠道，通过定期举办业绩说明会，并利用上证e互动平台、投资者热线、公司官网及媒体平台等多种方式确保沟通畅通有效 [5] - 公司董事长、总经理等核心管理人员将积极参与交流，坦诚介绍公司战略、经营情况及行业展望，认真听取投资者意见建议 [5] - 公司将切实保障中小股东在重大决策、利润分配等方面的知情权、参与权和表决权，积极推行股东会网络投票，为股东行使权利提供便利 [6] “关键少数”履职与监督 - 公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的合规意识与责任担当，健全常态化沟通机制，及时传导监管要求 [7] - 公司依托董事会专门委员会、独立董事专门会议等多层级治理架构，对资金占用、违规担保、关联交易等关键领域实施有效监督，以维护公司及中小股东合法利益 [7] - 公司定期组织“关键少数”参加监管专项培训，持续提升其专业素养与履职能力，筑牢风险防控根基 [7] 临时股东会议案审议 - 公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议审议并通过了《关于变更部分募投项目投资总额结项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》 [10][11][14] - 本次股东会由董事会召集，董事长孙继龙主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决，表决程序及结果符合相关法律法规及公司章程规定 [11][14] - 本次股东会由北京市中伦律师事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果合法有效 [15]