股东大会基本情况 - 公司于2025年12月29日在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开2025年第八次临时股东大会 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行 由出席会议董事推举董事熊胜辉主持 因董事长乔文健无法履职 [2] - 本次会议的召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》规定 无否决议案 [2][5] 会议出席情况 - 公司在任董事9人 实际出席5人 董事长乔文健因个人原因缺席 另有3名董事因工作安排缺席 [3] - 公司在任监事3人 全部因工作安排未出席会议 出席人数为0人 [3] - 董事会秘书顾宁出席会议 部分高级管理人员列席或未列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》获得审议通过 [4] - 议案二《关于向银行申请授信并提供担保的议案》获得审议通过 [4] - 两项议案均以特别决议方式获得通过 即获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [5] 法律意见 - 本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师邓宇戈、谢小丽见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [6]