董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十一次会议，应到董事7人，实到7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了四项议案，包括追加日常关联交易额度、两个资本开支项目及修订公司内部制度 [2][3][6][10] - 公司修订了包括《固定资产投资项目管理办法》《合规管理办法》《董事会审议事项清单》在内的七项内部制度，旨在规范经营、完善内控 [11] 资本开支与产能扩张 - 公司全资子公司上海华谊新材料有限公司将建设上海化工区7万吨/年高吸水性树脂项目，项目总投资为43,065万元人民币，其中自筹资金12,919万元由华谊集团增资解决 [3] - 公司全资子公司上海华谊新材料有限公司将建设4万吨/年电子级（甲基）丙烯酸特种酯项目（一期），项目总投资39,823万元人民币，其中自筹资金11,947万元由华谊集团增资解决 [6] - 上述两个新项目均位于上海化学工业区现有厂区内，环保、安全、消防和卫生符合规定，增资后上新公司仍为华谊集团全资子公司 [3][4][6][7] 关联交易与资金安排 - 公司追加2025年日常关联交易额度，主要为与上海华谊集团融资租赁有限公司的资金拆借，无需提交股东大会审议 [12][13] - 2025年原批准的资金拆借关联交易总额度为20亿元人民币，2025年1-11月实际已发生20亿元，其中与融资租赁公司发生3亿元，超出原给该关联方设定的2亿元额度 [13] - 关联交易定价按银行同期利率结算利息，旨在满足正常经营需要、降低资金使用成本，关联方财务状况和资信状况良好 [15][16][18]