股东大会基本情况 - 康美药业于2025年12月26日在广东省普宁市公司中药生产基地二期综合楼会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 由公司董事长赖志坚主持 会议召集、召开程序及表决结果经律师见证合法有效 [2][7] - 公司在任董事9人中有8人出席 在任监事3人全部出席 独立董事林辉因个人原因请假 [3] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的所有16项议案均获通过 无否决议案 [2][4][5][6] - 所有普通决议议案获参加表决全体股东所持有效表决权二分之一以上赞成票通过 所有特别决议议案获三分之二以上赞成票通过 [7] - 议案审议对中小投资者进行了单独计票 [7] 公司治理结构重大变更 - 一项关键议案为《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 该议案获得通过 意味着公司将取消监事会这一治理机构 [4] 公司章程与核心制度修订 - 公司通过了关于修订《公司章程》的议案 这通常是为适应取消监事会等重大治理结构变化而进行的必要调整 [4] - 公司系统性地修订了多项核心治理与管理制度 包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》 [5] - 同时修订了多项关键内控制度 包括《关联交易管理制度》、《关联交易数据统计制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》以及《募集资金管理制度》 [5] - 还修订了《累积投票制实施细则》、《证券违法违规行为内部问责管理制度》及《会计师事务所选聘制度》 [6] 董事选举与高管管理制度新增 - 股东大会选举余宇莹女士为公司独立董事 [6] - 公司新制订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》以及《董事及高级管理人员离职管理制度》 [6]