2025年第六次临时股东会决议 - 会议于2025年12月26日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长周辉主持，召集召开程序符合规定 [2] - 所有议案均获通过，无否决议案 [2] - 会议审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，需获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3][5] 公司治理制度修订 - 会议逐项审议并通过了修订及制定部分公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》和《内部问责制度》 [3][4] - 其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的修订与取消监事会的议案同为特别决议议案 [5] - 议案1、2.01、2.02、2.03、2.05、3.01、3.02、4对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票 [5] 2026年度日常关联交易预计 - 会议逐项审议并通过了2026年度预计发生的日常经营性关联交易议案 [4] - 具体包括与华润（集团）有限公司及其下属公司的关联交易议案，关联股东华润三九医药股份有限公司对此回避表决，涉及股份418,306,002股 [5] - 以及与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人的关联交易议案，相关关联方对此回避表决，涉及股份184,213,835股 [5] 其他决议事项 - 会议审议并通过了关于变更会计师事务所的议案 [4] - 本次股东会由内蒙古建中律师事务所刘弘、张辛羽律师见证，其出具的法律意见书认为会议程序及结果合法有效 [6] 公司联系方式变更 - 公司公告变更电子邮箱地址，新邮箱为stock@taslypharma.com，原邮箱stock@tasly.com自公告披露之日起停用 [8] - 公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变 [8]