中国汽车工程研究院股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2025-060 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼1楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、公司总会计师兼董事会秘书黄延君、副总经理王红钢、副总经理王锐、总法律顾问抄佩佩列席了本 次会议。 二、议案审议情 ...