登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-097 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会 第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025年12月23日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书面形式发出《关于召开第八 届董事会第二十九次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高 管。 2025年12月25日上午10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第 二十九次临时会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审 议通过了以下议案，并形成了决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于《控股子公司回购股份并减资》的议案 公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司（以下简称"华联电子"）拟以自有或 ...