公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，共同组成第四届董事会 [1] - 同日，公司通过职工代表大会选举景玉珍先生为职工代表董事，与股东会选举的8名董事共同组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满 [1] - 第四届董事会成员包括非独立董事郑广会（董事长）、赵秀华、温春国、郑世育、景玉珍（职工代表董事）、王洋，以及独立董事程明、王德建、宋军，任期三年 [22] - 董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一 [2][22] 股东会议案审议结果 - 股东会审议并通过了关于第四届董事会董事薪酬方案、公司2026年度申请综合融资额度及担保额度、修订《公司章程》等五项议案，无否决议案 [6][7] - 其中，关于2026年度融资担保额度及修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票，议案1涉及关联股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决 [7][8] 高级管理人员及专门委员会任命 - 第四届董事会第一次会议选举郑广会先生为董事长，并聘任郑广会为总经理，温春国、薛泰尧为副总经理，薛泰尧兼任财务总监、董事会秘书，赵海军为证券事务代表 [12][16][17][25] - 董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各委员会主任委员分别为郑广会、程明、宋军、王德建 [13][14][23] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人王德建为会计专业人士 [14][23] 新任职工代表董事背景 - 新任职工代表董事景玉珍先生，1982年出生，大专学历，现任公司党支部书记、工会主席、安环经理，未持有公司股票 [4] - 景玉珍先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，无重大失信或受处罚记录 [4]